{"id":6420,"date":"2025-09-05T10:16:44","date_gmt":"2025-09-05T14:16:44","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelapolitica.com\/v1\/?p=6420"},"modified":"2025-09-05T10:16:44","modified_gmt":"2025-09-05T14:16:44","slug":"superintendencia-de-seguros-celebra-primera-certificacion-antilavado-de-activos-en-republica-dominicana-y-el-caribe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelapolitica.com\/v1\/superintendencia-de-seguros-celebra-primera-certificacion-antilavado-de-activos-en-republica-dominicana-y-el-caribe\/","title":{"rendered":"Superintendencia de Seguros celebra primera certificaci\u00f3n antilavado de activos en Rep\u00fablica Dominicana y el Caribe"},"content":{"rendered":"
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Santo Domingo.\u2013\u00a0La Superintendencia de Seguros de la Rep\u00fablica Dominicana (SIS)<\/strong>\u00a0marc\u00f3 un\u00a0hito hist\u00f3rico<\/strong>\u00a0con la firma de un\u00a0convenio de colaboraci\u00f3n<\/strong>\u00a0con la Financial & International Business Association\u00a0(FIBA)<\/strong>\u00a0y la Universidad Internacional de la Florida\u00a0(FIU)<\/strong>, que permite implementar en el pa\u00eds el\u00a0programa de certificaci\u00f3n Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA).<\/strong><\/span><\/p>\n

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Se trata de la\u00a0primera vez<\/strong>\u00a0que este programa especializado en\u00a0prevenci\u00f3n de lavado de activos\u00a0<\/strong>se desarrolla en el\u00a0sector asegurador<\/strong>\u00a0de la Rep\u00fablica Dominicana y el Caribe, consolidando al pa\u00eds como\u00a0referente regional\u00a0<\/strong>en el fortalecimiento de la\u00a0cultura de cumplimiento.<\/strong><\/span><\/p>\n

\u201c<\/span>Este convenio marca un antes y un despu\u00e9s en la profesionalizaci\u00f3n y el fortalecimiento de nuestro sistema asegurador frente a los delitos financieros. Estamos comprometidos con una supervisi\u00f3n moderna, proactiva y cercana, que eleve los est\u00e1ndares de cumplimiento del pa\u00eds\u201d<\/span><\/em>, afirm\u00f3 el superintendente de seguros, Julio C\u00e9sar Valent\u00edn Jimini\u00e1n, al encabezar la firma del acuerdo.<\/span><\/p>\n

El presidente y CEO de FIBA,\u00a0David Schwartz<\/strong>, destac\u00f3 la\u00a0importancia estrat\u00e9gica del convenio<\/strong>\u00a0al se\u00f1alar que\u00a0<\/span>\u201ceste paso posiciona a la Rep\u00fablica Dominicana como referente regional en la formaci\u00f3n especializada en prevenci\u00f3n de lavado de activos, con herramientas alineadas a los desaf\u00edos globales y los m\u00e1s altos est\u00e1ndares regulatorios\u201d.<\/span><\/em><\/p>\n

El acto de firma cont\u00f3 con la presencia de representantes de entidades clave como la C\u00e1mara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores\u00a0(Cadoar)<\/strong>, la Asociaci\u00f3n Dominicana de Corredores de Seguros\u00a0(Adocose),<\/strong>\u00a0la Asociaci\u00f3n Nacional de Profesionales del Seguro\u00a0(Anaprose)<\/strong>, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero\u00a0(UAF)<\/strong>\u00a0y la Confederaci\u00f3n de Cooperativas de Am\u00e9rica Latina\u00a0(Conclafit)<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Certificaci\u00f3n AMLCA y capacitaci\u00f3n especializada<\/strong><\/span><\/p>\n

En el marco de este acuerdo, la SIS inaugur\u00f3 la\u00a0primera cohorte del programa AMLCA,<\/strong>\u00a0desarrollado los d\u00edas 28 y 29 de agosto en el sal\u00f3n de conferencias de la CADOAR. La actividad cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de\u00a0funcionarios, t\u00e9cnicos y representantes del sector asegurador<\/strong>, incluidos colaboradores de la SIS.<\/span><\/p>\n

El superintendente Jimini\u00e1n resalt\u00f3 la trascendencia de esta jornada formativa:<\/span><\/p>\n

\u201cQue sea la primera certificaci\u00f3n de este tipo en Rep\u00fablica Dominicana y el Caribe es un logro significativo. En lenguaje de b\u00e9isbol, es un jonr\u00f3n para nuestros objetivos de robustecer las normativas y pr\u00e1cticas que detienen el pernicioso lavado de activos en el sector seguros\u201d,<\/span><\/em>\u00a0se\u00f1al\u00f3.<\/span><\/p>\n

El profesor\u00a0Marcos Kerbel<\/strong>, representante de la FIU, calific\u00f3 la actividad como \u201chist\u00f3rica\u201d, mientras que\u00a0Julio Aguirre<\/strong>, de la FIBA, subray\u00f3 que esta acreditaci\u00f3n abre\u00a0oportunidades profesionales<\/strong>\u00a0incluso fuera del pa\u00eds<\/strong>, al cumplir con est\u00e1ndares internacionales de\u00a0prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/strong><\/span><\/p>\n

La certificaci\u00f3n fue impartida por la directora de Control y Supervisi\u00f3n de la SIS y encargada de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos,\u00a0Eliana D\u00edaz<\/strong>, junto con un equipo de profesionales avalados por FIBA y FIU.<\/span><\/p>\n

Con esta primera promoci\u00f3n de egresados, la Superintendencia de Seguros reafirma su compromiso de impulsar un\u00a0sector asegurador m\u00e1s transparente, \u00e9tico y resiliente<\/strong>, promoviendo la capacitaci\u00f3n continua como herramienta clave para enfrentar los\u00a0desaf\u00edos del lavado de activos<\/strong>\u00a0y fortalecer la confianza en el sistema financiero y asegurador dominicano.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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